證券代碼： 證券簡稱：長沙銀行 編號：2022-007帆布袋訂做15838231350優先股代碼： 優先股簡稱：長銀優1長沙銀行股份有限公司第七屆董事會第一次臨時會議決議公告本行董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、帆布袋訂做15838231350準確性和完整性承擔個別及連帶責任。長沙銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）第七屆董事會第一次臨時會議于2022年1月21日上午在總行33樓3315會議室以現場加視頻方式召開。會議應出席董事7人，實際出席董事7人。李孟女士、易駱之先生、王麗君女士列席本次會議，上述3人任職資格待監管部門核準后方可行使表決權。會議由董事長趙小中主持。監事會監事長白曉，監事蘭萍、龔艷萍、張學禮、朱忠福，董事會秘書楊敏佳、總審計師向虹列席本次會議。本行股東湖南新華聯建設工程有限公司股權質押比例超過了50%，帆布袋訂做15838231350根據監管規定對其派出董事馮建軍在董事會上的表決權進行了限制。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》的有關規定，會議所形成的決議合法、有效。會議對如下議案進行了審議并表決：一、關于長沙銀行股份有限公司購買新金融產業基地建設用地的議案董事會同意以不高于5億元的總費用購置選址地塊，并授權本行高級管理層全權負責購地摘牌及辦理權屬登記、土地移交等工作；同意授權本行高級管理層開展項目地勘、規劃和建筑設計等項目建設前期工作。表決情況：同意6票，反對0票，棄權0票。本議案待項目具體建設方案、準確的建設投資規模明確后，仍須根據項目投資情況提交本行董事會或股東大會審議。二、長沙銀行股份有限公司薪帆布袋訂做15838231350酬管理制度優化方案董事會同意對分支行員工績效發放規則進行適當調整。表決情況：同意6票，反對0票，棄權0票。三、長沙銀行股份有限公司2021年度總行綜合經營管理考核情況的審核結果表決情況：同意6票，反對0票，棄權0票。會議聽取了《長沙銀行股份有限公司2021年工作總結及2022年工作計劃》《湖南銀保監局對長沙銀行股份有限公司2021年半年度監管情況的通報》《長沙銀行股份有限公司關于對湖南銀保監局2021年半年度監管情況通報的整改落實情況報告》。特此公告長沙銀行股份有限公司董事會2022年1月22日證券代碼： 證券簡稱：長沙銀行 編號：2022-008優先股代碼： 優先股簡稱：長銀優1長沙銀行股份有限公司第七屆監事會第一次臨時會議決議公告本行監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。長沙銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年1月18日以電子郵件和書面方式發出關于召開第七屆監事會第一次臨時會議的通知，會議于2022年1月21日（星期五）上午10:00在總行33樓3313會議室召開。會議由白曉監事長主持，會議應出席監事5人，實際出席監事5人。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》的有關規定，會議所形成的決議合法、有效。會議對《關于長沙銀行股份有限公司購買新金融產業基地建設用地的議案》進行了審議并表決：表決結果：同意5票，棄權0票，反對0票。會議還聽取了《長沙銀行股份有限公司2021年工作總結及2022年工作計劃》《湖南銀保監局對長沙銀行股份有限公司2021年半年度監管情況的通報》《長沙銀行股份有限公司關于對湖南銀保監局2021年半年度監管情況通報的整改落實情況報告》。特此公告。長沙銀行股份有限公司監事會2022年1月22日
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