證券代碼： 證券簡(jiǎn)稱：金春股份 公告編號(hào)：2021-071無(wú)紡布廠家15838056980本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。重要內(nèi)容提示:1.董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。2.公司負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。3.第三季度報(bào)告是否經(jīng)過(guò)審計(jì)□ 是 √ 否一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)□ 是 √ 否(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額√ 適用 □ 不適用單位：元其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況：□ 適用 √ 不適用公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況。將《無(wú)紡布廠家15838056980公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說(shuō)明□ 適用 √ 不適用公司不存在將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因√ 適用 □ 不適用二、股東信息(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表單位：股(二)公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表□ 適用 √ 不適用(三)限售股份變動(dòng)情況三、其他重要事項(xiàng)□ 適用 √ 不適用四、季度財(cái)務(wù)報(bào)表(一)財(cái)務(wù)報(bào)表1、合并資產(chǎn)負(fù)債表編制單位：安無(wú)紡布廠家15838056980徽金春無(wú)紡布股無(wú)紡布廠家15838056980無(wú)紡布廠家15838056980份有限公司2021年09月30日單位：元法定代表人：曹松亭 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：仰宗勇 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：仰宗勇2、無(wú)紡布廠家15838056980合并年初到報(bào)告期末利潤(rùn)表單位：元本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：元。3、合并年初到報(bào)告期末現(xiàn)金流量表單位：元(二)財(cái)務(wù)報(bào)表調(diào)整情況說(shuō)明1、2021年起首次執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)年年初財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)項(xiàng)目情況□ 適用 √ 不適用2、2021年起首次執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則追溯調(diào)整前期比較數(shù)據(jù)說(shuō)明□ 適用 √ 不適用(三)審計(jì)報(bào)告第三季度報(bào)告是否經(jīng)過(guò)審計(jì)□ 是 √ 否公司第三季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。安徽金春無(wú)紡無(wú)紡布廠家15838056980布股份有限公司董事會(huì)2021年10月26日證券代碼： 證券簡(jiǎn)稱：金春股份 公告編號(hào)：2021-070安徽金春無(wú)紡布股份有限公司關(guān)于2021年第三季度報(bào)告披露的提示性公告本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。安徽金春無(wú)紡布股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年10月26日召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議，審議通過(guò)了公司《2021年第三季度報(bào)告》。為使投資者全面了解公司2021年第三季度的經(jīng)營(yíng)成果及財(cái)務(wù)狀況，公司《2021年第三季度報(bào)告》將于2021年10月27日在中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)指定的信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露，敬請(qǐng)投資者注意查閱。特此公告安徽金春無(wú)紡布股份有限公司董事會(huì)二○二一年十月二十六日證券代碼： 證券簡(jiǎn)稱：金春股份 公告編號(hào)：2021-075安徽金春無(wú)紡布股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知安徽金春無(wú)紡布股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）定于2021年11月11日（星期四）下午14：30召開(kāi)2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公無(wú)紡布廠家15838056980司章程的規(guī)定。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況(一)股東大會(huì)屆次：2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)(二)會(huì)議召集人：公司董事會(huì)(三)本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的相關(guān)規(guī)定。(四)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2021年11月11日（星期四）下午14:30；2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)無(wú)紡布廠家15838056980深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2021年11月11日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2021年11月11日（星期四）上午9:15—下午15:00期間的任意時(shí)間。(五)會(huì)議召開(kāi)方式：采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。無(wú)紡布廠家15838056980同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票的以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。(六)會(huì)議的股權(quán)登記日：2021年11月05日（星期五）(七)會(huì)議出席對(duì)象：1、截至2021年11月05日（股權(quán)登記日）下午15:00交易收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)。不能親自出席股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可以書(shū)面委托代理人出席會(huì)議并參加表決（該股東代理人不必是公司的股東，授權(quán)委托書(shū)格式見(jiàn)附件二），或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票；2、公司董事、無(wú)紡布廠家15838056980監(jiān)事和高級(jí)管理人員；3、公司聘請(qǐng)的律師及相關(guān)人員。(八)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：滁州市瑯琊經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)南京北路218號(hào)公司綜合樓會(huì)議室(九)合格境外機(jī)構(gòu)投資者（QFII）、證券公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶、證券金融公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券賬戶、約定購(gòu)回式交易專用證券賬戶等集合類賬戶持有人，無(wú)紡布廠家15838056980應(yīng)當(dāng)通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票，不得通過(guò)交易系統(tǒng)投票，具體按照深圳證券交易所發(fā)布的《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。二、會(huì)議審議事項(xiàng)(一)審議議案名稱1、《無(wú)紡布廠家15838056980關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第三屆董事會(huì)非無(wú)紡布廠家15838056980無(wú)紡布廠家15838056980無(wú)紡布廠家15838056980獨(dú)立董事候選人的議案》1.01選舉曹松亭為無(wú)紡布廠家15838056980公司第三屆無(wú)紡布廠家15838056980董無(wú)紡布廠家15838056980事會(huì)非獨(dú)立董事候選人1.02選舉楊樂(lè)為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人1.03選舉楊如新為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人1.04選舉仰宗勇為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人1.05選舉胡俊為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人1.06選舉楊曉順為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人2、《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》2.01選舉錢(qián)曉明為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人2.02選舉祝傳頌為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人2.03選舉袁帥為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人3、《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人的議案》3.01選舉卞勇為公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事3.02選舉趙金明為公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事4、《關(guān)于公司第三屆獨(dú)立董事薪酬的議案》(二)上述議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)（）披露的相關(guān)公告。(三)上述議案1、2、3采取累積投票表決方式投票，應(yīng)選舉非獨(dú)立董事6名，獨(dú)立董事3名，非職工代表監(jiān)事2名，股東所擁有的選票數(shù)為其所持有的表決權(quán)的股份數(shù)乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將其所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過(guò)所擁有的選票數(shù)。議案2獨(dú)立董事候選人任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無(wú)異議，股東大會(huì)方可進(jìn)行表決。(四)對(duì)于本次會(huì)議審議的所有議案，公司將對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票。中小投資者是指單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以下股份的股東（不包含5%；不包含公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員）。三、提案編碼四、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議(二)登記地點(diǎn)：滁州市瑯琊經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)南京北路218號(hào)。(三)登記方式：1、自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證原件和有效持股憑證原件；委托他人代理出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示代理人本人身份證原件、委托人身份證復(fù)印件、股東授權(quán)委托書(shū)原件和有效持股憑證原件；2、法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證原件、能證明具有法定代表人資格的有效證明、無(wú)紡布廠家15838056980加蓋公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印、法人股東有效持股憑證原件；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證原件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)原件、加蓋公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東有效持股憑證原件；3、社會(huì)公眾股東持本人身份證、股東帳戶卡及持股憑證進(jìn)行登記；4、委托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人身份證及委托人帳戶卡及持股憑證進(jìn)行登記；5、異地股東可用郵件、信函方式登記，郵件、信函須于2021年11月09日17：00時(shí)前送達(dá)至公司；6、公司不接受電話登記。五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。六、其他事項(xiàng)(一)會(huì)議聯(lián)系方式聯(lián)系人：李保林電話：0550-郵箱：libaolin@ahjinchun.com(二)出席會(huì)無(wú)紡布廠家15838056980議的股東食宿、交通費(fèi)用自理。(三)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。七、備查文件1、《第二屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議》；2、《第二屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議決議》。附件：附件一：參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程；附件二：授權(quán)委托書(shū)。附件三：股東參會(huì)登記表特此通知。二二一年十月二十六日附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具本操作流程一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深圳證券交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程如下：1、普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱，投票代碼：“”，投票簡(jiǎn)稱：“金春投票”。2、填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選無(wú)紡布廠家15838056980人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票視為無(wú)效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投0票。累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)的舉例如下：（1）選舉非獨(dú)立董事（如提案1，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為6位）股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×6股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在6位非獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。（2）選舉獨(dú)立董事（提案2，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為3位）股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在3位獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。（3）選舉非職工代表監(jiān)事（提案3,采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為2位）股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2股東可以在2位非職工代表監(jiān)事候選人中將其擁有的選舉票數(shù)任意分配，但投票總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù),所投人數(shù)不得超過(guò)2位。3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，經(jīng)第一次有效票為準(zhǔn)。如果股東對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序2、股東可以無(wú)紡布廠家15838056980登錄證券公司交易系統(tǒng)客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2021年11月11日，9：15—15：00。2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。附件二授權(quán)委托書(shū)茲全權(quán)委托 先生/女士代表本人/本公司出席安徽金春無(wú)紡布股份有限公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，代表本人/本公司對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按本授權(quán)委托書(shū)的指示進(jìn)行投票，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。本人/本公司對(duì)本次股東大會(huì)議案的表決意見(jiàn)如下：注：1、出席股東或股東代無(wú)紡布廠家15838056980表按照表決意愿在對(duì)應(yīng)的“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意見(jiàn)欄內(nèi)劃勾確認(rèn)。請(qǐng)勿同時(shí)投出“同意”、“棄權(quán)”或“反對(duì)”意見(jiàn)之中的兩種或兩種以上意見(jiàn)，否則該表決票作廢。2、填票人對(duì)所投表決票應(yīng)簽字確認(rèn)。3、請(qǐng)正確填寫(xiě)表決票。如表決票有遺漏、涂改或差錯(cuò)的，出席股東或股東代表應(yīng)在投票階段向工作人員領(lǐng)取空白表決票重新填寫(xiě)（原表決票當(dāng)場(chǎng)銷毀），否則該表決票作廢。本授權(quán)委托書(shū)的有效期限為自本委托書(shū)簽發(fā)之日起至公司本次會(huì)議結(jié)束之日止。委托人姓名/名稱(蓋章):委托人身份證號(hào)碼/營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào):委托人股東帳戶:委托人持股數(shù):股受托人簽名:受托人身份證號(hào):委托日期：2021年 月 日附件三：安徽金春無(wú)紡布股份有限公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)參會(huì)登記表證券代碼： 證券簡(jiǎn)稱：金春股份 公告編號(hào)：2021-073安徽金春無(wú)紡布股份有限公司關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選無(wú)紡布廠家15838056980舉的公告本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。安徽金春無(wú)紡布股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事任期即將屆滿，公司根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所無(wú)紡布廠家15838056980創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定進(jìn)行監(jiān)事會(huì)換屆選舉。公司于2021年10月26日召開(kāi)第二屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人的議案》，公司監(jiān)事會(huì)提名卞勇先生、趙金明先生為公司第三屆非職工代表監(jiān)事候選人，候選人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。上述非職工代表監(jiān)事候選人需提交公司股東大會(huì)進(jìn)行審議，并采用累積投票制進(jìn)行表決。2名非職工代表監(jiān)無(wú)紡布廠家15838056980事候選人經(jīng)股東無(wú)紡布廠家15838056980大會(huì)審議通過(guò)后，將與公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事周陽(yáng)先生共同組成公司第三屆監(jiān)事會(huì)，任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人最近二年內(nèi)曾擔(dān)任過(guò)公司董事或者高級(jí)管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過(guò)公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一；單一股東提名的監(jiān)事未超過(guò)公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。為確保監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)行，在新一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事就任前，公司第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事仍將繼續(xù)依照法律、法規(guī)和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，忠實(shí)、勤勉地履行監(jiān)事義務(wù)和職責(zé)。特此公告。安徽金春無(wú)紡布股份有限公司監(jiān)事會(huì)一、非職工代表監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷：1、卞勇先生：1977年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)紡布廠家15838056980無(wú)境外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷。曾任杭州展宏纖維有限公司車間主任。2011年7月至今，任安徽金春無(wú)紡布股份有限公司生產(chǎn)部經(jīng)理、總工程師；2015年9月至今，任安徽金春無(wú)紡布股份有限公司監(jiān)事會(huì)主席。截至本公告日，卞勇先生未直接持有公司股份，通過(guò)滁州欣金瑞智投資管理中心（有限合伙）間接持有公司股份553,066股，間接持股占公司總股本的0.46%，與公司控股股東、實(shí)際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東以及其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受無(wú)紡布廠家15838056980過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。不存在《公司法》、《公司章程》無(wú)紡布廠家15838056980中規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.4條、第3.2.5無(wú)紡布廠家15838056980無(wú)紡布廠家15838056980條所規(guī)定的情形，不存在被列無(wú)紡布廠家15838056980為失信被執(zhí)行人的情形。符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的任職條件。2、趙金明先生:1988年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷。2014年2月至2019年2無(wú)紡布廠家15838056980月任安徽金春無(wú)紡布股份有限公司職員。2019年3月至今任安徽金春無(wú)紡布股份有限公司安全專員。截至本公告日，趙金明先生未持有本公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東以及其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，無(wú)紡布廠家15838056980未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.4條、第3.2.5條所規(guī)定的情形，不存在被列為失信被執(zhí)行人的情形。符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的任職條件。證券代碼： 證券簡(jiǎn)稱：金春股份 公告編號(hào)：2021-072安徽金春無(wú)紡布股份有限公司關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公告安徽金春無(wú)紡布股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，為順利開(kāi)展董事會(huì)工作，公司按照相關(guān)法律程序進(jìn)行董事會(huì)換屆選舉。公司于2021年10月26日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》、《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》，公司全體獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。公司董事會(huì)同意提名曹松亭先生、楊樂(lè)先生、楊如新先生、仰宗勇先生、胡俊先生、楊曉順先生為公司第三屆非獨(dú)立董事候選人；提名錢(qián)曉明先生、祝傳頌先生、袁帥先生為公司第三屆獨(dú)立董事候選人，候選人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。公司董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)上述董事候選無(wú)紡布廠家15838056980人的任職資格進(jìn)行了審查，認(rèn)為無(wú)紡布廠家15838056980上述候選人符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的董事任職資格。公司第三屆董事會(huì)董事候選人中兼任公司高級(jí)管理人員的董事人數(shù)總計(jì)未超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。獨(dú)立董事的人數(shù)比例符合相關(guān)法規(guī)的要求。公司董事會(huì)提名的獨(dú)立董事候選人均已經(jīng)取得獨(dú)立董事資格證書(shū)，按照相關(guān)規(guī)定，獨(dú)立董事候選人任職資格和獨(dú)立性尚需報(bào)深圳證券交易所備案審核無(wú)異議后，方可提交公司股東大會(huì)審議。根據(jù)《公司法》、《公司章程》相關(guān)規(guī)定，上述董事候選人需經(jīng)股東大會(huì)審議，并采用累積投票制選舉產(chǎn)生6名非獨(dú)立董事和3名獨(dú)立董事，共同組成公司第三屆董事會(huì)，第三屆董事會(huì)任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。為確保董事會(huì)正常運(yùn)作，在新一屆董事會(huì)董事就任前，公司第二屆董事會(huì)董事仍將繼續(xù)按無(wú)紡布廠家15838056980照法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，忠實(shí)、勤勉的履行董事義務(wù)和職責(zé)。一、非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷1、曹松亭先生：1962年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師。曾任來(lái)安縣化肥廠技術(shù)科科長(zhǎng)、副廠長(zhǎng)；來(lái)安縣八仙水泥有限公司經(jīng)理。2006年12月至2016年4月，任安徽金禾實(shí)業(yè)股份有限公司董事；2009年3月至2021年10月，任安徽金瑞投資集團(tuán)有限公司董事；2011年7月至2015年9月，任滁州金春無(wú)紡布有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2015年9月至今，任安徽金春無(wú)紡布股份有限公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理。截至本公告日，曹松亭先生未直接持有公司股份，通過(guò)安徽金瑞投資集團(tuán)有限公司與滁州欣金瑞智投資管理中心（有限合伙）間接持有公司股份2,288,056股，間接持股占公司總股本的1.91%，系公司控股股東安徽金瑞投資集團(tuán)有限公司股東，與其他持有公司5%以上股份的股東以及其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.4條、第3.2.5條所規(guī)定的情形，不存在被列為失信被執(zhí)行人的情形。符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的任職條件。2、楊樂(lè)先生：1989年出生，碩士，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。2012年9月至2013年9月，任華林證券有限責(zé)任公司投行部業(yè)務(wù)經(jīng)理；2013年10月至今，任安徽立光電子材料股份有限公司董事長(zhǎng)；2013年11月至2019年3月，任安徽金瑞投資集團(tuán)有限公司總經(jīng)理；2013年11月至今，任安徽金瑞投資集團(tuán)有限公司董事；2013年10月至2017年4月，任安徽金禾實(shí)業(yè)股份有限公司總經(jīng)理助理；2016年3月至今，任安徽金禾實(shí)業(yè)股份有限公司董事；2017年4月至2019年4月，任安徽金禾實(shí)業(yè)股份有限公司副董事長(zhǎng)；2019年4月至今，任安徽金禾實(shí)業(yè)股份有限公司董事長(zhǎng)；2015年9月至今，任安徽金春無(wú)紡布股份有限公司董事。截至本公告日，楊樂(lè)先生未直接持有公司股份，通過(guò)安徽金瑞投資集團(tuán)有限公司間接持有公司股份13,366,680股，間接持股占公司總股本的11.14%，系公司控股股東安徽金瑞投資集團(tuán)有限公司股東，為公司實(shí)際控制人之一。與其他持有公司5%以上股份的股東以及其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.4條、第3.2.5條所規(guī)定的情形，不存在被列為失信被執(zhí)行人的情形。符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的任職條件。3、楊如新先生：1975年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，中專學(xué)歷。2013年10月至今，任安徽金春無(wú)紡布股份有限公司總經(jīng)理助理。截至本公告日，楊如新先生直接持有公司股份1,400股，占公司總股本的0.0012%通過(guò)滁州欣金瑞智投資管理中心（有限合伙）間接持有公司股份663,475股，間接持股占公司總股本的0.55%，與公司控股股東、實(shí)際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東以及其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.4條、第3.2.5條所規(guī)定的情形，不存在被列為失信被執(zhí)行人的情形。符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的任職條件。4、仰宗勇先生：1971年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷，注冊(cè)會(huì)計(jì)師。2006年12月至2019年4月，任安徽金禾實(shí)業(yè)股份有限公司董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書(shū)；2019年4月至2019年5月，任安徽金禾實(shí)業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)主席；2011年12月至2017年5月，任安徽華爾泰化工股份有限公司董事；2019年5月2021年10月，任安徽金瑞投資集團(tuán)有限公司董事、2019年5月至今任安徽金春無(wú)紡布股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。截至本公告日，仰宗勇先生未直接持有公司股份，通過(guò)安徽金瑞投資集團(tuán)有限公司間接持有公司股份1,464,523股，間接持股占公司總股本的1.22%，系公司控股股東安徽金瑞投資集團(tuán)有限公司股東，與其他持有公司5%以上股份的股東以及其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.4條、第3.2.5條所規(guī)定的情形，不存在被列為失信被執(zhí)行人的情形。符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的任職條件。5、胡俊先生：1973年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。曾任滁州金瑞水泥有限公司銷售科長(zhǎng)。2011年7月至2015年9月，任滁州金春無(wú)紡布有限公司副總經(jīng)理；2015年9月至今，任安徽金春無(wú)紡布股份有限公司董事、副總經(jīng)理。截至本公告日，胡俊先生未直接持有公司股份，通過(guò)滁州欣金瑞智投資管理中心（有限合伙）間接持有公司股份553,066股，間接持股占公司總股本的0.46%，與公司控股股東、實(shí)際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東以及其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.4條、第3.2.5條所規(guī)定的情形，不存在被列為失信被執(zhí)行人的情形。符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的任職條件。6、楊曉順先生：1981年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，中專學(xué)歷。2011年7月至今，任安徽金春無(wú)紡布股份有限公司經(jīng)理。截至本公告日，楊曉順先生未直接持有公司股份，通過(guò)滁州欣金瑞智投資管理中心（有限合伙）間接持有公司股份553,066股，間接持股占公司總股本的0.46%，與公司控股股東、實(shí)際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東以及其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.4條、第3.2.5條所規(guī)定的情形，不存在被列為失信被執(zhí)行人的情形。符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的任職條件。二、獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷1、錢(qián)曉明先生：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1964年10月生，博士研究生學(xué)歷。1988年3月至2000年6月，任天津工業(yè)大學(xué)（原天津紡織工學(xué)院）講師；2000年7月至2001年4月，任職于香港理工大學(xué)紡織及制衣學(xué)院研究員；2001年5月至今，歷任天津工業(yè)大學(xué)（原天津紡織工學(xué)院）副教授、教授。2020年9月至今，任山東泰鵬環(huán)保材料股份有限公司獨(dú)立董事。截至本公告日，錢(qián)曉明先生未持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東以及其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.4條、第3.2.5條所規(guī)定的情形，不存在被列為失信被執(zhí)行人的情形。符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的任職條件。2、祝傳頌先生：1967年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，碩士學(xué)歷。曾任安徽中醫(yī)藥大學(xué)教師、安徽省律師協(xié)會(huì)金融證券法律專業(yè)委員會(huì)主任、安徽省公安廳法律專家（顧問(wèn)）組成員、長(zhǎng)春中天能源股份有限公司（SH，現(xiàn)名：中興天恒能源科技（北京）股份公司）獨(dú)立董事。現(xiàn)任上海天衍律師事務(wù)所管理合伙人，中華全國(guó)律師協(xié)會(huì)公司法專業(yè)委員會(huì)委員、華安證券投資銀行業(yè)務(wù)內(nèi)核委員、國(guó)元證券投資銀行業(yè)務(wù)內(nèi)核委員、安徽廣信農(nóng)化股份有限公司（SH）獨(dú)立董事。截至本公告日，祝傳頌先生未持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東以及其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.4條、第3.2.5條所規(guī)定的情形，不存在被列為失信被執(zhí)行人的情形。符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的任職條件。3.袁帥先生：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1990年出生，倫敦大學(xué)管理學(xué)博士，注冊(cè)會(huì)計(jì)師。2015年5月至2016年5月，任倫敦國(guó)王學(xué)院助理研究員；2015年9月至2016年10月，任倫敦國(guó)王學(xué)院教師；2017年9月至今，任寧波諾丁漢大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)助理教授、博士生導(dǎo)師。截至本公告日，袁帥先生未持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東以及其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.4條、第3.2.5條所規(guī)定的情形，不存在被列為失信被執(zhí)行人的情形。符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的任職條件。證券代碼： 證券簡(jiǎn)稱：金春股份 公告編號(hào)：2021-074安徽金春無(wú)紡布股份有限公司關(guān)于選舉第三屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事的公告安徽金春無(wú)紡布股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)即將任期屆滿，根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，對(duì)監(jiān)事會(huì)進(jìn)行換屆選舉，公司第三屆監(jiān)事會(huì)由3位監(jiān)事組成，其中1位為職工代表監(jiān)事。 公司于2021年10月25日召開(kāi)職工代表大會(huì)，經(jīng)與會(huì)職工代表審議，選舉周陽(yáng)先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事。周陽(yáng)先生任職資格符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，無(wú)紡布廠家15838056980將與公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的2名非職工代表監(jiān)事共同組成公司第三屆監(jiān)事會(huì)，任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。為確保監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)作，在新一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事就任前，公司第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事仍將繼續(xù)依照法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，忠實(shí)、勤勉地履行監(jiān)事義務(wù)與職責(zé)。附件：公司第三屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事簡(jiǎn)歷周陽(yáng)先生，1990年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。2013年4月至今，歷任安徽金春無(wú)紡布股份有限公司行政事業(yè)部副主任、主任；2020年9月至今，任安徽金春無(wú)紡布股份有公司工會(huì)主席；2015年9月至今，任安徽金春無(wú)紡布股份有限公司職工代表監(jiān)事。截至本公告日，周陽(yáng)先生未持有本公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東以及其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.4條、第3.2.5條所規(guī)定的情形，不存在被列為失信被執(zhí)行人的情形。符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的任職條件。證券代碼： 證券簡(jiǎn)稱：金春股份 公告編號(hào)：2021-069安徽金春無(wú)紡布股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告安徽金春無(wú)紡布股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議于2021年10月26日以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)，本次會(huì)議通知于2021年10月16日以通訊方式發(fā)出。本次會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席卞勇先生主持，本次應(yīng)出席的監(jiān)事3名，實(shí)際出席會(huì)議的監(jiān)事3名。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)監(jiān)無(wú)紡布廠家15838056980事認(rèn)真審議并通過(guò)了以下事項(xiàng)：一、審議通過(guò)《2021年第三季度報(bào)告》經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審核的公司2021年第三季度報(bào)告程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2021年第三季度報(bào)告》。表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。二、審議通過(guò)《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人的議案》鑒于公司第二屆監(jiān)事會(huì)即將任期屆滿，根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司第二屆監(jiān)事會(huì)同意提名卞勇先生、趙金明先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人，任期自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。公司監(jiān)事會(huì)已對(duì)上述候選人的資格進(jìn)行了核查，確認(rèn)上述候選人具備擔(dān)任上市公司監(jiān)事的資格，符合《公司法》、《公司章程》等規(guī)定的任職條件。為確保監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)作，在新一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事就任前，公司第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事仍將繼續(xù)依照法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，忠實(shí)、勤勉地履行監(jiān)事義務(wù)與職責(zé)。出席會(huì)議的監(jiān)事對(duì)以上候選人進(jìn)行逐個(gè)表決，表決結(jié)果如下：2.1提名卞勇為公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事表決結(jié)果：3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。2.2提名趙金明為公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事表決結(jié)果：3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》。本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，并采用累積投票制對(duì)非職工代表監(jiān)事候選人進(jìn)行投票選舉。上述非職工代表監(jiān)事候選人經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)后，將與公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第三屆監(jiān)事會(huì)。三、備查文件1、公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議決議。證券代碼： 證券簡(jiǎn)稱：金春股份 公告編號(hào)：2021-068安徽金春無(wú)紡布股份有限公司第二屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告一、會(huì)議召開(kāi)情況安徽金春無(wú)紡布股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議通知于2021年10月16日以電子郵件、專人送出等方式送達(dá)，并于2021年10月26日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開(kāi)。公司應(yīng)出席會(huì)議董事9人，實(shí)際出席會(huì)議的董事共9名，會(huì)議由董事長(zhǎng)曹松亭先生主持。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合有關(guān)法律法規(guī)以及《安徽金春無(wú)紡布股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的規(guī)定。二、會(huì)議議案審議情況與會(huì)董事審議并通過(guò)了以下議案：1、審議通過(guò)《2021年第三季度報(bào)告》表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。2、審議通過(guò)《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》公司第二屆董事會(huì)任期即將屆滿，依據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)同意提名曹松亭先生、楊樂(lè)先生、楊如新先生、仰宗勇先生、胡俊先生、楊曉順先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，任期自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。公司董事會(huì)已對(duì)上述候選人的資格進(jìn)行了核查，確認(rèn)上述候選人具備擔(dān)任上市公司董事的資格，符合《公司法》《公司章程》等規(guī)定的任職條件。公司第三屆董事會(huì)董事候選人中，兼任公司高級(jí)管理人員的董事人數(shù)總計(jì)未超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。為確保董事會(huì)的正常運(yùn)行，在新一屆董事會(huì)非獨(dú)立董事就任前，公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事仍將繼續(xù)依照法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，忠實(shí)、勤勉地履行董事義務(wù)和職責(zé)。出席會(huì)議的董事對(duì)以上候選人進(jìn)行逐項(xiàng)表決，表決結(jié)果如下：2.1提名曹松亭為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。2.2提名楊樂(lè)為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。2.3提名楊如新為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。2.4提名仰宗勇為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。2.5提名胡俊為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。2.6提名楊曉順為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。公司獨(dú)立董事對(duì)第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的提名發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。具體詳見(jiàn)同日于巨潮資訊網(wǎng)（）披露的《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公告》。本議案尚需無(wú)紡布廠家15838056980提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議，并采用累積投票制對(duì)候選人進(jìn)行逐項(xiàng)表。3、審議通過(guò)《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》公司第二屆董事會(huì)任期即將屆滿，依據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)提名錢(qián)曉明先生、祝傳頌先生、袁帥先生為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，任期自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。公司董事會(huì)已對(duì)上述候選人的資格進(jìn)行了核查，確認(rèn)上述候選人具備擔(dān)任上市公司董事的資格，符合《公司法》、《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》規(guī)定的任職條件，獨(dú)立董事候選人具備中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》所要求的獨(dú)立性。獨(dú)立董事候選人均已取得獨(dú)立董事資格證書(shū)。為確保董事會(huì)的正常運(yùn)行，在新一屆董事會(huì)獨(dú)立董事就任前，公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事仍將繼續(xù)依照法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，忠實(shí)、勤勉地履行董事義務(wù)和職責(zé)。出席會(huì)議的董事對(duì)以上候選人進(jìn)行逐項(xiàng)表決，表決結(jié)果如下：3.1提名錢(qián)曉明為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。3.2提名祝傳頌為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。3.3提名袁帥為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。公司獨(dú)立董事對(duì)第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事的提名發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。本議案尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議，并采用累積投票制對(duì)候選人進(jìn)行逐項(xiàng)表。獨(dú)立董事候選人需經(jīng)深圳證券交易所對(duì)獨(dú)立董事候選人任職資格和獨(dú)立性進(jìn)行審核，無(wú)異議后方可提交股東大會(huì)審議。4、審議通過(guò)《關(guān)于公司第三屆獨(dú)立董事薪酬的議案》經(jīng)公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)提議，結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展實(shí)際情況并參照行業(yè)薪資水平，公司擬定第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事的薪酬為每年5萬(wàn)元（稅后），按月發(fā)放。具體根據(jù)當(dāng)年實(shí)際任職時(shí)間按比例計(jì)算。本議案已由獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。本議案尚需提交股東大會(huì)審議。表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。5、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》同意公司于2021年11月11日召開(kāi)2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議上述需要提交股東大會(huì)審議的議案。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開(kāi)2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。1、第二屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議2、獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
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