證券代碼： 證券簡稱：欣龍控股 公告編號：2021-011欣龍控股（集團）無紡布廠家15838056980無紡布廠家15838056980股份無紡布廠家15838056980有限公司關于執(zhí)行新會計準則并變更會計政策的公告本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。欣龍控股（集團）股份有限公司（簡稱“公司”）擬按照財政部發(fā)布的相關文件要求變更會計政策，現(xiàn)將具體情況公告如下：一、執(zhí)行新會計準則及變更會計政策概述（一）財政部于 2018年12月7日修訂發(fā)布了《企業(yè)會計準則第21號——租賃》（以下簡稱“新租賃準則”），要求在境內(nèi)外同時上市的企業(yè)以及在境外上市并采用國際財務報告準則或企業(yè)會計準則編制財務報表的企業(yè)自 2019年1月1日起實施；其他執(zhí)行企業(yè)會計準則的企業(yè)（包括 A 股上市公司）自2021年1月1日起實施。公司自上述文件規(guī)定的施行起始日開始執(zhí)行上述會計政策。二、變更前后采用的會計無紡布廠家15838056980政策本次會計政策變更前，公司執(zhí)行的會計政策為財政部2006年發(fā)布的《企業(yè)會計準則第21號—租賃》具體會計準則、企業(yè)會計準則應用指南、企業(yè)會計準則解釋公告及其他相關規(guī)定。會計政策變更后，公司將執(zhí)行新租賃準則。其他未變更部分，仍按照財政部前期頒布的《企業(yè)會計準則—基本準則》和各項具體會計準則、企業(yè)會計準則應用指南、企業(yè)會計準則解釋公告以及其他相關規(guī)定執(zhí)行。三、會計政策變更對公司的影響根據(jù)新舊準則銜接規(guī)定，首次執(zhí)行新租賃準則的累積影響僅調整首次執(zhí)無紡布廠家15838056980行新收入準則當年年初留存收益及財務報表其他相關項目金額，不調整可比期間信息。執(zhí)行新租賃準則不會對公司財務狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響。特此公告欣龍控股（集團）股份有限公司董 事 會2021年4月26日證券代碼： 證券簡稱：欣龍控股 公告編號：2021-012欣龍控股（集團）股份有限公司關于計提資產(chǎn)減值準備的公告一、本次計提資產(chǎn)減值準備的范圍2020年，欣龍控股（集團）股份有限公司（以下簡稱公司）對公司及下屬子公司的應收賬款、其他應收款、存貨、固定資產(chǎn)、長期股權投資、文化屬性收藏品等資產(chǎn)進行了全面清查和減值測試，發(fā)現(xiàn)部分資產(chǎn)存在減值情形。本著謹慎性原則，依據(jù)《企業(yè)會計準則》和公司會計政策，公司對上述存在減值的資產(chǎn)計提了減值準備。具體明細如下：二、本次計提資產(chǎn)減值準備對公司的影響本次計提上述各項資產(chǎn)減值準備金額合計51,383,820.31元，導致公司2020年歸屬無紡布廠家15838056980于上市公司股東的凈利潤減少49,277,931.14元，相應減少歸屬于上市公司股東的所有者權益49,277,931.14元。三、本次計提資產(chǎn)減值準備的具體情況說明1、公司以預期信用損失為基礎確認壞賬準備，將應收款項按單項及類似信用風險特征（賬齡）進行組合，無紡布廠家15838056980并基于所有合理且有依據(jù)的信息，包括前瞻性信息確定應收款項的預期信用損失率。根據(jù)單項減值測試情況和組合預計信用損失率計算結果，公司本報告期計提應收款項信用減值損失16,393,174.15元。2、對直接用于出售的存貨，公司以該存貨期末實際售價減去預計銷售費用和相關稅費后的金額，確定其可變現(xiàn)凈值，再根據(jù)其可變現(xiàn)凈值與賬面結存成本孰低原則及其之間的差額計提存貨跌價準備；對直接購買并用于生產(chǎn)的各項原材料及備品備件、包裝材料等，如果材料價格的下降表明產(chǎn)成品的可變現(xiàn)凈值低于成本,則該材料按可變現(xiàn)凈值計量,按其差額計提存貨跌價準備。公司本報告期按部分存貨賬面成本與可變現(xiàn)凈值之差額，計提存貨跌價準備11,578,663.73元。3、公司于本報告期末對存在減值跡象的部分機器設備進行減值測試，無紡布廠家15838056980按其預計可收回金額低于賬面價值的差額計提固定資產(chǎn)減值準備8,346,605.28元4、公司于本報告期末對持有的長期股權投資進行減值測試，按預計可收回金額低于其賬面價值的差額計提長期股權投資減值準備1,606,477.66元。5、公司于本報告期末對持有的郵票等文化屬性收藏品進行減值測試，按可收回金額低于其賬面價值的差額計提減值準備4,458,899.49元。6、公司于本報告期末對參投的紅棉基金進行減值測試，按可收回金額低于其賬面價值的差額計提減值準備9,000,000.00元。證券代碼： 證券簡稱：欣龍控股 公告編號：2021-014欣龍控股（集團）股份有限公司擬續(xù)聘會計師事務所的公告本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。一、擬續(xù)聘會計師事務所的基本情況（一）機構信息1.基本信息機構名稱：大華會計師事務所（無紡布廠家15838056980特殊普通合伙）成立日期：2012年2月9日成立（由大華會計師事務所有限公司轉制為特殊普通合伙企業(yè)）組織形式：特殊普通合伙注冊地址：北京市海淀區(qū)西四環(huán)中路16號院7號樓1101首席合伙人：梁春截至2020年12月31日合伙人數(shù)量：232人截至 2020年12月31日注冊會計師人數(shù)：1647人，其中：簽署過證券服務業(yè)務審計報告的注冊會計師人數(shù)：821人2019年度業(yè)務總收入： 199,035.34萬元2019年度審計業(yè)務收入：173,240.61萬元2019年度證券業(yè)務收入：73,425.81萬元2019年度上市公司審計客戶家數(shù)：319家主要行業(yè)： 制造業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)2019年度上市公司年報審計收費總額：2.97億元本公司同行業(yè)上市公司審計客戶家數(shù)：4家2. 投資者保護能力職業(yè)風險基金2019年度年末數(shù)：266.73萬元職業(yè)責任保險累計賠償限額：70,000萬元職業(yè)風險基金計提或職業(yè)保險購買符合相關規(guī)定。近三年因在執(zhí)業(yè)行為相關無紡布廠家15838056980民事訴訟中承擔民事責任的情況：無3. 誠信記錄。大華會計師事務所近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰2次、監(jiān)督管理措施22次、自律監(jiān)管措施3次和紀律處分0次。44名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰2次、監(jiān)督管理措施22次和自律監(jiān)管措施3次。（二）項目信息1. 基本信息項目合伙人：王祖平，1994年10月成為注冊會計師，1998年1無紡布廠家15838056980月開始從事上市公司和掛牌公司審計，2013年11月開始在大華所執(zhí)業(yè)，2014年12月開始為本公司提供審計服務；近三年簽署上市公司和掛牌公司審計報告情況：上市公司3家，掛牌公司6家。簽字注冊會計師：查靜，2020年3月成為注冊會計師，2014年12月開始從事上市公司審計，2014年7月開始在大華所執(zhí)業(yè)，2014年12月開始為本公司提供審計服務；近三年簽署上市公司和掛牌公司審計報告情況：掛牌公司1個。項目質量控制復核人：包鐵軍，1998 年 12 月成為注冊會計師， 2001 年 10 月開始從事上市公司和掛牌公司審計，2012 年 2 月開始在大華所執(zhí)業(yè)，2015 年 10 月開始從事復核工作，近三年復核上市公司和掛牌公司審計報告情況超過 50 家次。2. 誠信記錄項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年未因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會及其派出機構、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀律處分。3.獨立性大華會計師事務所（特殊普通合伙）及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人能夠在執(zhí)行本項目審計工作時保持獨立性。4.審計收費。本期審計費用 80.00萬元，系按照大華所提供審計服務所需工作人日數(shù)和每個工作人日收費標準收取服務費用。工作人日數(shù)根據(jù)審計服務的性質、繁簡程度等確定；每個工作人日收費標準根據(jù)執(zhí)無紡布廠家15838056980業(yè)人員專業(yè)技能水平等分別確定。上期審計費用80.00 萬元，本期審計費用較上期審計費用增加 0.00 萬元。二、擬續(xù)聘會計師事務所履行的程序（一）審計委員會履職情況公司董事會審計委員會經(jīng)與大華會計師事務所在2020年度審計工作中的接觸與溝通，經(jīng)核查后認為：大華會計師事務所具備多年為上市公司提供審計服務的經(jīng)驗與能力，同時也擁有相應的投資者保護能力及誠信狀況，能夠滿足公司財務審計工作要求，能夠獨立地對公司財務狀況進行審計。本委員會同意續(xù)無紡布廠家15838056980聘大華會計師事務所為公司2021年度財務報告審計機構，聘期一年，審計費用不高于50萬元。同時，因公司內(nèi)部控制審計的需要，本委員會同意續(xù)聘大華會計師事務所為公司2021無紡布廠家15838056980年內(nèi)部控制審計機構，聘期一年，審計費用不高于30萬元。本委員會審議同意上述事項，并將其提交公司董事會審議。（二）無紡布廠家15838056980獨立董事的事前認可情況和獨立意見公司獨立董事發(fā)表事前認可意見如下：大華會計師事務所為公司2019年度財務報告及內(nèi)部控制審計單位。經(jīng)考察上一年的合作情況，公司擬續(xù)聘大華會計師事務所為公司2020年度財務報告及內(nèi)部控制的審計機構。作為公司獨立董事，我們在董事會審議該事項前進行了審查，認為大華會計師事務所具備進行公司財務報告及內(nèi)部控制審計的資格和條件。同意公司將上述議案提交董事會討論通過后提交公司股東大會審議。公司獨立董事發(fā)表獨立意見如下：公司擬續(xù)聘的大華會計師事務所具備多年為眾多上市公司提供審計服務的經(jīng)驗與能力，擁有相應的投資者保護能力及誠信狀況，能夠獨立地為公司提供審計服務，能夠滿足公司財務報告及內(nèi)部控制審計工作的要求。此次續(xù)聘大華會計師事務所的審議程序符合《公司章程》等的相關規(guī)定，所確定的2021年度審計費用具備合理性。同意本議案提請公司股東大會表決。（三）董事會對議案審議和表決情況公司于2021年4月23日召開了第七屆無紡布廠家15838056980董事會第十八次會議，以11票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于續(xù)聘公司2021年度財務報告及內(nèi)部控制審計機構的議案》。（四）生效日期本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。三、報備文件（一）董事會決議；（二）審計委員會履職情況的證明文件；（三）獨立董事的書面意見；（四）擬聘任會計師事務所關于其基本情況的說明；證券代碼： 證券簡稱：欣龍控股 公告編號：2021-015欣龍控股（集團）股份有限公司關于使用暫時閑置資金購買理財產(chǎn)品的公告欣龍控股（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十八次會議審議通過了《關于公司使用暫時閑置資金購買理財產(chǎn)品的議案》。公司原經(jīng)第七屆董事會第十一次會議審議，同意使用總額不超過2.5億元人民幣暫時閑置資金投資購買銀行理財產(chǎn)品，投資期限為自董事會批準之日起12個月內(nèi)，將于2021年4月28日到期。鑒于公司目前資金使用情況，為提高資金使用效率，降低資金閑置成本，擬提請董事會授權公司在不影響正常運營、嚴格控制風險的前提下，使用總額不超過3億元人民幣暫時閑置資金投資購買理財產(chǎn)品。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》、《公司章程》及《欣龍控股（集團）股份有限公司證券投資管理制度》等相關規(guī)定，上述投資事項在公司董事會決策范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會審議，亦不構成關聯(lián)交易。公司擬購買理財產(chǎn)品的具無紡布廠家15838056980體情況如下：一、投資目的：提高公司資金使用效率，降低資金閑置成本。二、投資額度：不超過人民幣3億元，在上述額度內(nèi)資金可以循環(huán)使用。三、投資范圍：安全性高、流動性好、無紡布廠家15838056980風險較低的理財產(chǎn)品。四、投資期限：自董事會批準之日起12個月內(nèi)。五、投資的資金來源：公司暫時閑置資金。六、實施方式：在上述額度內(nèi)，由公司管理層具體組織實施。七、上述投資事項對公司的影響：公司以暫時閑置的資金購買理財產(chǎn)品可以提高資金使用效率，降低資金閑置成本，不會影響公司主營業(yè)務發(fā)展，亦不會對公司治理及依法合規(guī)經(jīng)營造成不利影響。八、風險控制措施：公司為購買理財產(chǎn)品，將嚴格執(zhí)行內(nèi)部決策、操作、監(jiān)督流程，實行全方位、全流程風險控制。為防控投資風險，公司擬采取以下措施：1、謹慎選擇理財產(chǎn)品種類。公司遵循審慎投資理念，選擇安全性高、流動性好、風險較低的理財產(chǎn)品。2、嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，并加強對業(yè)務人員的培訓及管理，防范操作風險。3、公司董事會審計委員會有權隨時調查跟蹤公司理財產(chǎn)品的購買情況，獨立董事可以對公司資金情況進行檢查；監(jiān)事會有權對投資資金使用情況進行監(jiān)督。公司將繼續(xù)嚴格遵守《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》的有關規(guī)定，嚴控風險，保證資金運營的安全性。同時，公司也將按該相關規(guī)定，及時、準確、完整地進行信息披露。請各位董事予以審議。證券代碼： 證券簡稱：欣龍控股 公告編號：2021-016欣龍控股（集團）股份有限公司關于提請股無紡布廠家15838056980東大會對公司擔保事項進行授權的公告本公司及全體董事保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。一、擔保情況概述由于欣龍控股（集團）股份有限公司（以下簡稱公司）部分無紡布廠家15838056980控股子公司的經(jīng)營資金需求不斷增加，公司擬充分利用上市公司的良好信用給具備融資條件的子公司提供擔保。為提高決策效率，經(jīng)公司第七屆董事會第十八次會議審議通過，公司董事會提請股東大會授權公司董事會對子公司借款提供不超過人民幣4.6億元的擔保總額度，具體情況如下：1、擔保額度情況單位：萬元2、擔保方式：包括但不限于信用保證、質押及抵押等。3、授權有效期：自公司股東大會審議通過之日起 12個月。4、董事會依照擔保的要求審議具體擔保事項，對于超出本次擔保授權額度范圍的，將嚴格按照上市公司相關規(guī)則要求及決策程序執(zhí)行。二、擔保額度調劑上述所分配的擔保額度，為公司根據(jù)各相關子公司情況所預估的最高額度，后期公司可能根據(jù)實際情況在各子公司之間對擔保額度進行調劑使用。擔保額度在子公無紡布廠家15838056980司間調劑時，應當同時滿足以下條件：1、獲調劑方為公司納入合并范圍的子公司；2、獲調劑方的單筆擔保額度不超過上市公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的10%；3、在調劑發(fā)生時資產(chǎn)負債率超過70%的擔保對象，僅能從資產(chǎn)負債率超過70%（股東大會審議擔保額度時）的擔保對象處獲得擔保額度；4、在調劑發(fā)生時，獲調劑方不存在逾期未償還負債等情況；5、上市公司按出資比例對獲調劑方提供擔保、獲調劑方或者其他主體采取了反擔保等相關風險控制措施。公司董事會提請股東大會授權公司董事會確定調劑對象及調劑額度。三、被擔保人基本情況本次提請股東大會授權董事會決議提供擔保的對象系合并報表范圍內(nèi)的子公司，基本情況如下：（一）被擔保人名稱：海南欣龍無紡股份有限公司1、注冊地址：海南省澄邁縣老城工業(yè)開發(fā)區(qū)2、法定代表人：魏毅3、注冊資本：10965萬元4、成立日期：2004年12月28日5、經(jīng)營范圍：無紡布廠家15838056980各種無紡布及其深加工產(chǎn)品制造、銷售和研發(fā)，進出口業(yè)務；技術咨詢服務等。6、與本公司關聯(lián)關系：系公司全資子公司，公司持有其 100%股權。7、截止2020年12月31日，無紡布廠家15838056980被擔保人資產(chǎn)總額為30,469.40萬元，負債總額為13,528.01萬元，凈資產(chǎn)為16,941.39萬元，資產(chǎn)負債率為44.40%，營業(yè)收入為61,239.45萬元，利潤總額為9,914.75萬元，凈利潤為8,432.68萬元。8、授權董事會對其提供擔保額度為 3億元 。9、被擔保人不是失信被執(zhí)行人。（二）被擔保人名稱： 宜昌市欣龍衛(wèi)生材料有限公司1、注冊地址：宜都市陸城太保湖村四組2、法定代表人：譚衛(wèi)東3、注冊資本：8000萬元4、成立日期：2015年1月8日5、經(jīng)營范圍：非織造衛(wèi)生材料及其深加工制品、化學纖維、復合制品的生產(chǎn)、銷售；無紡布廠家15838056980非織造材料技術開發(fā)、轉讓；各種非織造設備的開發(fā)、研制、銷售；進出口業(yè)務；技術咨詢服務；對外投資業(yè)務等。6、與本公司關聯(lián)關系：系公司全資子公司，公司持有其 100%股權。7、截止2020年12月31日，被擔保人資產(chǎn)總額為19183.39萬元，負債總額為7882.73萬元，凈資產(chǎn)為11300.66 萬元，資產(chǎn)負債率為41.09%，營業(yè)收入為15686.51萬元，利潤總額為4759.22萬元，凈利潤為 4030.47萬元。8、授權董事會對其提供擔保額度為8000萬元 。9、被擔保人不是失信被執(zhí)行人。（三）被擔保人名稱：湖南欣龍非織造材料有限公司1、注冊地址：湖南常德津市工業(yè)集中區(qū)團湖大道西側2、法定代表人：譚衛(wèi)東3、注冊資本：8300萬元4、成立日期：2014年05月13日5、經(jīng)營范圍：非織造材料及制品、特殊纖維材料、功能性新材料、復合材料生產(chǎn)銷售。6、與本公司關聯(lián)關系：系公司控股子公司，公司持有其55%股權。7、截止2020年12月31日，被擔保人資產(chǎn)總額為29312.01萬元，負債總額為6334.60萬元，凈資產(chǎn)為22977.40萬元，資產(chǎn)負債率為21.61 %，營業(yè)收入為46295.19萬元，利潤總額為26037.74萬元，凈利潤為22538.14萬元。10、公司對于湖南欣龍的擔保均應要求湖南欣龍參股股東邵陽二紡機有限責任公司按出資比例無紡布廠家15838056980提供同等擔保或者反擔保等風險控制措施。四、董事會意見本次提請股東大會授權的擔保額度不超過人民幣4.6億元，均系為滿足公司合并報表范圍內(nèi)的子公司生產(chǎn)經(jīng)營之需要，是為了支持公司各子公司的業(yè)務發(fā)展，符合公司的整體利益。董事會2021年 4月26日證券代碼： 證券簡稱：欣龍控股 公告編號：2021-013一、重要提示本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應當?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。所有董事均已出席了審議本次年報的董事會會議。非標準審計意見提示□ 適用 √ 不適用董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案□ 適用 √ 不適用公司計劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。董事會決議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配預案□ 適用 √ 不適用二、無紡布廠家15838056980公司基本情況1、公司簡介2、報告期主要業(yè)務或產(chǎn)品簡介報告期內(nèi)公司主要業(yè)務范圍未發(fā)生重大變化。具體業(yè)務主要包括四個方面：1、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售水刺、熔紡等非織造材料；2、研發(fā)、加工和銷售面向醫(yī)療衛(wèi)生防護、家居清潔、個人護理、美容化妝、旅游等領域的無紡終端制品；3、藥品配送銷售及醫(yī)療服務；4、石油、天然橡膠等產(chǎn)品的貿(mào)易業(yè)務。（一）非織造領域1、非織造材料業(yè)務非織造材料業(yè)務是公司的傳統(tǒng)優(yōu)勢業(yè)務。公司從事高端非織造材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品主要包括各種水刺無紡布、熔紡無紡布等。公司將產(chǎn)品定位為高端差異化產(chǎn)品，本著“人無我有，人有我優(yōu)”的經(jīng)營理念，利用自身技術研發(fā)優(yōu)勢，適應市場發(fā)展需求，不斷推出符合市場需求的新產(chǎn)品。公司多個產(chǎn)品曾填補了國內(nèi)非織造產(chǎn)業(yè)空白。公司在國內(nèi)外高端非織造材無紡布廠家15838056980料市場保持了較好的產(chǎn)品美譽度和知名度，是多家世界500強知名企業(yè)的供應商和服務商。（1）水刺非織造材料水刺非織造工藝是將高壓微細水流噴射到一層或多層纖維網(wǎng)上，使纖維相互纏結在一起，從而使纖網(wǎng)得以加固而具備一定強力，得到的織物即為水刺無紡布。水刺無紡布原料來源廣泛，可以是天然纖維（木槳、棉花、漢麻、蠶絲等）、天然纖維素再生纖維（粘膠短纖等）、人工合成纖維（滌綸纖維、超細纖維等）以及各類特種功能性纖維等。水刺無紡布具有強度高、手感好、吸水性強、透氣性好、功能性開發(fā)空間大等優(yōu)點。下游水刺無紡布產(chǎn)品可廣泛應用于醫(yī)療衛(wèi)生、個人護理、防護、家居清潔、美容化妝、工業(yè)擦拭等領域。公司是國內(nèi)第一家水刺非織造材料制造商。水刺無紡布是公司的核心產(chǎn)品，主要由公司海南基地子公司海南欣龍無紡股份有無紡布廠家15838056980限公司和湖北基地子公司宜昌市欣龍衛(wèi)生材料有限公司負責研發(fā)、制造和銷售，其中：海南基地以生產(chǎn)醫(yī)療衛(wèi)生材料、防護材料、民用擦拭材料、美容護理用材、功能性工業(yè)用材為主；湖北基地以生產(chǎn)純棉或粘膠等天然非織造特種卷材為主。同時，公司可根據(jù)客戶個性化要求，研制和生產(chǎn)特殊用途的非織造材料產(chǎn)品。（2）熔紡非織造材料熔紡非織造工藝是通過聚合物原料熔融后，以噴射、拉絲等方式鋪設成網(wǎng)，纖網(wǎng)再經(jīng)過自身粘合、熱粘合、化學粘合或機械加固方法，使纖網(wǎng)變成無紡布產(chǎn)品。熔紡非織造材料上游原材料為聚丙烯切片。熔紡無紡布是用途廣泛的新型復合材料，包括熔噴、SMS以及SSS紡粘等系列無紡布產(chǎn)品，其中，熔噴無紡布產(chǎn)品主要應用于空氣凈化、高濾效口罩、工業(yè)擦拭等領域。公司熔噴無紡布產(chǎn)品的市場定位以中高端為主；SMS無無紡布廠家15838056980紡布屬于紡粘和超細熔噴的復合材料，具有良好的強度和屏蔽性，下游可廣泛應用于醫(yī)療防護、個人護理、包裝材料等領域；SSS無紡布可廣泛應用于個人護理、高濾效口罩、包裝材料等領域。公司下屬湖南基地子公司湖南欣龍非制造材料有限公司主要研發(fā)、生產(chǎn)和銷售SMS、 SSS等系列非織造布，疫情期間，全力配合所在地政府需求，靈活調整原有產(chǎn)線生產(chǎn)工藝，生產(chǎn)符合市場需求的熔噴無紡布；海南基地和湖北基地建有單獨的熔噴生產(chǎn)線，疫情期間充分利用并改造提升現(xiàn)有熔噴產(chǎn)能，全力配合疫情防控需求，生產(chǎn)供應高質量熔噴材料。公司的水刺非織造材料和熔紡非織造材料一般采用以銷定產(chǎn)的低風險經(jīng)營模式，生產(chǎn)管理部門根據(jù)銷售計劃和訂單情況制訂生產(chǎn)計劃并組織生產(chǎn)，儲運部門根據(jù)營銷部門的指令安排貨物發(fā)運。遵循行業(yè)銷售特點，非織造材料主要以直接銷售的形式進行，海南、湖北和湖南各生產(chǎn)經(jīng)營基地均下設國內(nèi)營銷部負責國內(nèi)訂單銷售，此外，海南基地設立了國際業(yè)務部門負責對接全集團的所有海外出口訂單。公司的非織造材料大部分對外銷售給下游的終端制品加工客戶，少部分用于生產(chǎn)內(nèi)部深加工制品。非織造材料行業(yè)概況：近年來，非織造材料應用領域越來越廣泛，而且在消費升級的趨勢下，市場規(guī)模不斷擴大。2020年，由于新冠疫情病毒的肆虐，口罩、防護服以及消毒濕巾等衛(wèi)生防護用品需求激增，中國乃至全球范圍內(nèi)對于衛(wèi)生防護用無紡布，以及家庭日用無紡布的需求都大幅增長。根據(jù)工信部2021年3月發(fā)布的數(shù)據(jù)，受防疫物資需求拉動，2020年規(guī)模以上產(chǎn)業(yè)用紡織品企業(yè)工業(yè)增加值同比增長54.1%，無紡布產(chǎn)量同比增長15.8%。2020年度無紡布產(chǎn)量的增加無紡布廠家15838056980主要受到疫情物資需求短期拉動的脈沖式影響，疫情過后，無紡行業(yè)預計會逐步恢復到平衡狀態(tài)，長期看仍會保持平穩(wěn)增長。2、無紡終端制品業(yè)務公司無紡深加工制品目前以家居清潔擦布、一次性棉柔巾、濕巾等為主，產(chǎn)品類別豐富，適用人群廣。公司下屬海南基地以OEM和ODM業(yè)務為主，子公司廣州市欣龍衛(wèi)生用品有限公司設有團隊經(jīng)營自主品牌制品業(yè)務。無紡終端制品行業(yè)概況：中國的消費升級是長期而確定的趨勢，我國消費者越來越重視生活的品質和健康。人們對更加健康、環(huán)保的廚房擦巾、棉柔巾等產(chǎn)品的需求在持續(xù)增加，家用清潔和個人護理類的無紡用品已經(jīng)幾乎成為家庭必備的日用品。我國無紡產(chǎn)品的市場滲透率以及人均無紡終端產(chǎn)品的消耗量與西方發(fā)達國家目前還有較大差距，未來相當長的時間內(nèi)還會有巨大的增長空間。（二）無紡布廠家15838056980醫(yī)藥健康板塊公司醫(yī)藥健康板塊主要包括藥品配送銷售和醫(yī)療服務。公司子公司廣東聚元堂藥業(yè)主要經(jīng)營藥品配送銷售業(yè)務。貴州欣龍上醫(yī)堂醫(yī)院有限公司和海口欣龍醫(yī)院以醫(yī)療服務為主，醫(yī)藥健康板塊目前在公司整體業(yè)務中比重較小。（三）貿(mào)易業(yè)務公司的貿(mào)易產(chǎn)品主要包括油品和天然橡膠，其中：子公司大連欣龍石油化工有限公司以經(jīng)營柴油等油品貿(mào)易為主，子公司洋浦方大進出口有限公司主要從事天然橡膠貿(mào)易業(yè)務。3、主要會計數(shù)據(jù)和財務指標（1）近三年主要會計數(shù)據(jù)和財務指標公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)□ 是 √ 否單位：元（2）分季度主要會計數(shù)據(jù)單位：元上述財務指標或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異□ 是 √ 否4、股本及股東情況（1）普通股股東和無紡布廠家15838056980表決權恢復的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表單位：股（2）公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表□ 適用 √ 不適用公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。（3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產(chǎn)權及控制關系5、公司債券情況公司是否存在公開發(fā)行并在證券交易所上市，且在年度報告批準報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券否三、經(jīng)營情況討論與分析1、報告期經(jīng)營情況簡介2020年，公司緊扣海南自貿(mào)港建設發(fā)展趨勢和全球抗擊新冠疫情新需求，穩(wěn)存量、謀增量、抓布局。在外部行業(yè)環(huán)境和內(nèi)部經(jīng)營理念轉變的積極影響下，公司整體經(jīng)營業(yè)績實現(xiàn)大幅增長，業(yè)務結構、資產(chǎn)質量和融資結構以及資金狀況均有較大改善，各項主要經(jīng)濟指標達到了歷史最好水平，實現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益之后的凈利潤轉正。報告期內(nèi)，無紡布廠家15838056980新冠疫情防護物資需求的爆發(fā)性增長給公司帶來了重大的發(fā)展機遇，公司各生產(chǎn)基地穩(wěn)生產(chǎn)、保供給，企業(yè)的盈利水平大幅提升，無紡材料業(yè)務子公司經(jīng)營質量持續(xù)提升。鑒于公司在抗擊新冠疫情過程中所做的貢獻，公司黨委被黨中央、國務院和中央軍委授予“全國抗擊新冠肺炎疫情先進集體”，被中共中央授予“全國先進基層黨組織”榮譽稱號。報告期內(nèi)，公司充分發(fā)揮自身研發(fā)優(yōu)勢，陸續(xù)開發(fā)符合市場需要的新產(chǎn)品，提升公司非織造材料核心產(chǎn)品的市場競爭力；認真總結梳理開展自主品牌終端產(chǎn)品業(yè)務的經(jīng)驗教訓，調整優(yōu)化終端制品業(yè)務戰(zhàn)略布局，自主品牌業(yè)務拓展穩(wěn)步推進。報告期內(nèi)，公司持續(xù)優(yōu)化和發(fā)展與自貿(mào)港建設密切相關的業(yè)務布局，增強公司整體經(jīng)營的安全性。公司充分評估醫(yī)藥健康板塊各主體的運營情況，無紡布廠家15838056980堅決剝離需要集團持續(xù)輸血的運營低效資產(chǎn)，降低管理成本，聚焦現(xiàn)有醫(yī)藥配送銷售業(yè)務，為未來醫(yī)藥健康領域業(yè)務的布局奠定基礎；積極探索充分利用海南自貿(mào)港貿(mào)易政策優(yōu)勢，在風險可控的基礎上，嘗試以創(chuàng)新模式開展貿(mào)易、新能源等業(yè)務。報告期內(nèi)，公司以強基固本，切實提升主營業(yè)務長期穩(wěn)定盈利能力為核心，組織各經(jīng)營單位切實提升精益管理能力，無紡布廠家15838056980向管理要效益；優(yōu)化組織結構，加強團隊建設，樹立以業(yè)績?yōu)閷虻氖袌龌罴s束機制；大幅優(yōu)化負債及資金結構，提高資金使用效率，降低財務成本；加強授權管理體系及風控體系建設。報告期內(nèi)，公司整體經(jīng)營業(yè)績大幅提升，實現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤轉正。報告期共完成營業(yè)收入137,923.81萬元，較上年提升 88.00%，實現(xiàn)營業(yè)毛利57,945.32萬元， 較上年增長491.66%，實現(xiàn)利潤總額為34,859.87萬元，歸屬于上市公司股東的凈利潤為19,007.99萬元。截止報告期末，公司資產(chǎn)總額為136,422.39萬元，較年初增加了14.57%；歸屬于上市公司股東的所有者權益為80,400.37萬元，較年初增加了30.96%；期末資產(chǎn)負債率為33.78%，較年初下降了12.65%。公司的財務狀況良好，抗風險能力進一步增強。報告期內(nèi)公司開展的主要工作如下：（一）全力以赴，保障新冠疫情防控物資供應2020年1月，新冠疫情爆發(fā)，公司立即全體動員，層層壓實責任，一手抓疫情自身防控，一手抓安全穩(wěn)定生產(chǎn)，保障了生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)定、防疫物資供應穩(wěn)定。海南、湖北、湖南三大基地，組織干部員工不懼疫情風險，堅守生產(chǎn)崗位一線，綜合提升生產(chǎn)效率，最大限度地向市場輸送緊缺材料物資。海南基地在保證熔噴布穩(wěn)定生產(chǎn)供應的同時，通過以貨易貨等方式調配口罩資源盡力保障所在地的口罩供給，并在新材料研發(fā)攻關及成功投產(chǎn)上取得了實質性成效；無紡布廠家15838056980湖南基地及時改造產(chǎn)線，調整產(chǎn)品結構，確保疫情所需熔噴無紡布及紡粘無紡布的供給，以過硬的產(chǎn)品品質成功打入醫(yī)用耗材供應商第一梯隊；湖北基地積極配合當?shù)卣咔榉揽匦枨螅瑧杈o急上馬口罩產(chǎn)線，保障湖北疫情核心地區(qū)防疫物資供給。公司黨委被中共中央、國務院、中央軍委授予“全國抗擊新冠肺炎疫情先進集體”榮譽稱號，被中共中央授予“全國先進基層黨組織”榮譽稱號，是對公司在疫情期間所做努力的充分肯定，公司全體干部員工深感光榮，也將激勵公司全體干部員工加倍辛勤工作，努力為社會和國家發(fā)展做出更大的貢獻。（二）面向市場，全面提升業(yè)務經(jīng)營能力1、持續(xù)加強無紡新產(chǎn)品技術研發(fā)報告期內(nèi)，公司發(fā)揮科研能力優(yōu)勢，積極開發(fā)新產(chǎn)品，增強企業(yè)產(chǎn)品競爭力。公司技術團隊重點圍繞防疫物資、無紡布廠家15838056980產(chǎn)品轉型升級、原材料應用、基礎理論等方向開展研發(fā)工作，并組織對過濾防護、醫(yī)療衛(wèi)生、美容化妝、個人護理等領域產(chǎn)品進行研發(fā)升級和市場推廣。疫情期間，公司迅速組織技術團隊緊急攻關，成功研發(fā)出代碼8060平面口罩過濾新材料。根據(jù)TSI8130檢測，8060新材料初始濾效及空氣阻力指標等均明顯優(yōu)于同類產(chǎn)品；公司技術團隊推出人用衛(wèi)生清潔系列產(chǎn)品棉柔洗臉巾三款，物用清潔擦拭系列產(chǎn)品也新推出廚房擦布卷兩款和廚房濕巾一款，滿足市場的需求。報告期內(nèi)，公司繼續(xù)加強科研成果的保護工作，2020年累計申請專利29項，其中發(fā)明專利18項，實用新型11項；取得專利授權29項，其中發(fā)明專利1項，實用新型專利28項；申請海南省2020年重點科技項目1項，海南省2020年科學技術進步獎1項。報告期內(nèi)，公司組織完成了集團公司高新技術企業(yè)再次認定及宜昌衛(wèi)材高新技無紡布廠家15838056980術企業(yè)認定工作，完成了海南省重點科技項目“漢麻纖維在水刺非織造材料中的開發(fā)與應用”驗收評價工作。2、提升自主品牌運營能力2020年初，根據(jù)公司無紡材料及OEM及ODM制品制造的業(yè)務特點，將子公司海南欣龍無紡科技制品公司的制品制造業(yè)務并入海南欣龍無紡股份有限公司，優(yōu)化縮短了業(yè)務流程，大幅度提高了運行效率和效益。報告期內(nèi)，公司圍繞無紡行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈縱深，積極跟蹤優(yōu)質標的資產(chǎn)的并購整合機會，圍繞制品業(yè)務在東部沿海發(fā)達地區(qū)布局。作為向下游制品延伸的重要嘗試，公司完成對杭州臨安咔咔瑪科技有限公司投資。公司充分評估多年來自主品牌終端制品市場推廣的經(jīng)驗教訓，明確以打造自身終端制品經(jīng)營團隊為核心，引入市場營銷合作機構專業(yè)能力，打造自有品牌銷售能力的發(fā)展方向。公司收回了對天貓平臺“無紡布廠家15838056980欣龍旗艦店”和“潔之夢旗艦店”的運營權。欣龍旗艦店主營純棉洗臉巾及嬰兒用潤膚柔濕巾產(chǎn)品的銷售，潔之夢旗艦店主營家用廚房清潔擦拭用產(chǎn)品的銷售，產(chǎn)品結構更加清晰，品牌形象更加統(tǒng)一，目標市場更加明確。公司自主業(yè)務團隊逐步加深對產(chǎn)品打造、自主品牌消費品營銷及數(shù)字化時代營銷的理解。3、推進醫(yī)藥健康業(yè)務優(yōu)化發(fā)展公司將醫(yī)藥健康業(yè)務作為長期戰(zhàn)略發(fā)展方向之一。報告期內(nèi)，公司充分評估醫(yī)藥健康領域各個主體的經(jīng)營情況及資產(chǎn)質量，進一步強化優(yōu)勢業(yè)務，堅決剝離無效資產(chǎn)。報告期內(nèi)，子公司廣東聚元堂藥業(yè)有限公司不懼疫情影響，2020年藥品銷售業(yè)務穩(wěn)定增長。在上半年受疫情影響的艱難情況下，聚元堂果斷決定加快自建倉庫建設，成功進入電商渠道；同時與知名團隊合作拓展線下終端客戶，截止2020年無紡布廠家15838056980底已成功開發(fā)終端診所和單體藥店600多家。2020年，公司對醫(yī)藥健康板塊啟動“瘦身”計劃，并已取得一定成效。剝離了長期虧損的海口欣龍醫(yī)院，對于其他運營效率低下，需要公司持續(xù)輸血的經(jīng)營主體也在逐步優(yōu)化調整過程中。4、穩(wěn)步開展大宗貿(mào)易經(jīng)營報告期內(nèi)，子公司大連欣龍石油克服疫情的不利影響，繼續(xù)以圍繞黑龍江地區(qū)加油站配送業(yè)務為主，同時在維持原有中鐵集團在東北地區(qū)的基建項目合作基礎上，新開拓了西北地區(qū)的基建業(yè)務合作，全年油品貿(mào)易業(yè)務穩(wěn)中有升。子公司洋浦方大進出口公司嫁接海南本地資源，在貿(mào)易商和工廠之間搭建合作橋梁，成為供應鏈上重要的一環(huán)。公司天然橡膠貿(mào)易緊緊圍繞健康環(huán)保理念，選擇濃縮乳膠為主要品種，從貿(mào)易流通環(huán)節(jié)滿足市場對于乳膠手套、乳膠床墊等健康產(chǎn)品的需求。橡膠貿(mào)無紡布廠家15838056980易業(yè)務繼續(xù)延續(xù)了上一年的良性發(fā)展勢頭。5、立足海南自貿(mào)港，積極布局創(chuàng)新業(yè)務報告期內(nèi)，公司作為海南本土上市公司，密切跟蹤海南自貿(mào)港建設相關政策實施情況，結合自身資源和區(qū)位優(yōu)勢，嘗試在新能源等符合海南自貿(mào)港建設的三大領域、十二個重點產(chǎn)業(yè)中積極尋找創(chuàng)新業(yè)務布局機會。（三）強基固本，全面提升公司管理水平1、統(tǒng)一部署，全面推行精益管理報告期內(nèi)，公司管理層客觀分析公司現(xiàn)有的優(yōu)勢和不足，狠抓強基固本，組織各經(jīng)營主體切實提升精益管理的能力。公司統(tǒng)一部署，各經(jīng)營單位認真貫徹“推行精細化管理、提高運行效能、爭取政策支持”方針制定實施方案，明確目標與責任人。各經(jīng)營單位在利用市場機遇提高經(jīng)營業(yè)務收入的同時，從材料采購、生產(chǎn)組織管理、能源消耗、銷售管理等多個環(huán)節(jié)努力提升銷售，降低總體成本，向管理要效益，提升各經(jīng)營主體在市場競爭日益激烈形勢下的主營業(yè)務盈利能力，取得良好實效。2、加強組織和團隊建設，完善激勵約束機制報告期內(nèi)，公司全面梳理現(xiàn)有治理結構和內(nèi)部組織架構設置，結合實際發(fā)展需要，已啟動進一步完善企業(yè)治理結構、內(nèi)部機構和運行機制的相關前期工作。根據(jù)公司發(fā)展需要，對公司經(jīng)營班子進行合理調整和配備，充分發(fā)揮團隊成員各自所長，明確責任分工，進一步增強團隊的組織力和戰(zhàn)斗力。以打造“百年欣龍”為目標，以“敢為天下先”的開拓精神為指引，秉持“價值創(chuàng)造、增量分享”的發(fā)展理念，培育“服務最大化”的企業(yè)文化。完善激勵約束機制。按照責權利相統(tǒng)一的原則，以業(yè)績考核為目標導向，鼓勵價值創(chuàng)造、增量分享，進一步優(yōu)化競爭和職級升降機制，針對高管團隊、核心骨干和部門員工，以無紡布廠家15838056980及集團對子公司的年度業(yè)績考核，完善了與公司發(fā)展戰(zhàn)略相適應的薪酬體系及年度績效考核體系。在公司今年盈利大幅提升的情況下，給予公司核心管理團隊成員充分績效考核獎勵，穩(wěn)定隊伍，為公司持續(xù)發(fā)展奠定基礎。同時，公司積極利用海南自由貿(mào)易港引進高層次人才政策優(yōu)惠政策，穩(wěn)定原有團隊的同時，積極引進公司長期發(fā)展需要的更多優(yōu)秀人才。3、大幅優(yōu)化負債及資金結構，減輕財務負擔報告期內(nèi)，公司被認定為海南省首家國家抗疫企業(yè)并列入《疫情重點保障企業(yè)信貸資金需求表(第四批)》，為公司年內(nèi)新增銀行低息貸款規(guī)模創(chuàng)造了有利條件，集團公司體系內(nèi)各公司資金籌措能力增強，為擴大經(jīng)營提供了資金保障。公司積極加強與金融機構合作，優(yōu)化負債及資金結構。公司積極利用符合公司實際情況的融資手段，持無紡布廠家15838056980續(xù)優(yōu)化原有銀行融資渠道，實現(xiàn)融資渠道多元化，及時調控優(yōu)化貸款結構，保證了資金使用的靈活性和資金來源的穩(wěn)定性。公司平均融資成本和利息支出較2019年均大幅下降，負債規(guī)模有所收縮，有效降低了財務負擔。4、全面加強授權管理及風險控制體系建設報告期內(nèi)，公司完善授權管理體系。按照制度管人、流程管事的要求，結合公司實際運行情況，對現(xiàn)有公司內(nèi)部控制制度體系及組織架構下各層級管理權限邊界進行全面梳理和界定，修訂完善了財務管理制度，并對子公司財務收支的授權作了明確和細化。增強風險控制體系建設。強化重要合同及正式文件審核確認流程，積極推動歷史遺留問題的處理，優(yōu)化公司外部法律服務資源配置，根據(jù)業(yè)務發(fā)展和合規(guī)經(jīng)營的需要，加強了公司內(nèi)部經(jīng)營合規(guī)性風險的實時跟蹤和評估。（四）勇無紡布廠家15838056980于擔當社會責任，企業(yè)品牌形象得以進一步提升疫情期間，公司勇于擔當、甘于奉獻，通過捐款捐物、搶抓防疫物資生產(chǎn)和研發(fā)抗疫新材料等多項舉措，全力保障疫情防控需求，并及時向社會傳遞企業(yè)擔當社會責任的正面信息。新華社、中國證券報、上海證券報、證券日報、海南日報、海南電視臺等多家知名媒體對公司進行了多次宣傳報道，先后獲發(fā)新聞10余篇，包括國務院官網(wǎng)、光明網(wǎng)、環(huán)球網(wǎng)、今日頭條等總計約50多家媒體對相關新聞進行了轉載刊發(fā)，引起社會各界廣泛關注。公司被上證報評為2020“金質量”上市公司抗疫貢獻獎。同時，公司通過組織愛心慰問、黨建團建、員工拓展等多項企業(yè)文化活動，進一步提升了企業(yè)的凝聚力。2、報告期內(nèi)主營業(yè)務是否存在重大變化□ 是 √ 否3、占公司主營業(yè)務收入或主營業(yè)務利潤10%以上的產(chǎn)品情況√ 適用 □ 不適用單位：元4、無紡布廠家15838056980是否存在需要特別關注的經(jīng)營季節(jié)性或周期性特征□ 是 √ 否5、報告期內(nèi)營業(yè)收入、營業(yè)成本、歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤總額或者構成較前一報告期發(fā)生重大變化的說明√ 適用 □ 不適用2020年公司歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤較上年同期增加1.85億元，增長幅度高達38.39倍，主要系2020年醫(yī)療衛(wèi)生防護用品和個人及家庭清潔衛(wèi)生市場需求增加，刺激上游無紡布需求快速增長，公司作為國內(nèi)無紡布行業(yè)的優(yōu)秀供應商，產(chǎn)品銷售額和毛利在市場需求帶動下出現(xiàn)了大幅上漲，同時公司推動實施降本增效工作，提高管理效率，降低運營成本。6、面臨退市情況□ 適用 √ 不適用7、涉及財務報告的相關事項（1）與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發(fā)生變化的情況說明√ 適用 □ 不適用1.會計政策變更本報告期重要會計政策變更。執(zhí)行新收入準則對本公司的影響本公司自2020年1月1日起執(zhí)行財政部2017年修訂的《企業(yè)會計準則第14號-收入》，變更后的會計政策詳見附注四。根據(jù)新收入準則的銜接規(guī)定，首次執(zhí)行該準則的累計影響數(shù)調整首次執(zhí)行當期期初（2020年1月1日）留存收益及財務報表其他相關項目金額，對可比期間信息不予調整。注：上表僅呈列受影響的財務報表項目，不受影響的財務報表項目不包括在內(nèi)，因此所披露的小計和合計無法根據(jù)上表中呈列的數(shù)字重新計算得出。執(zhí)行新收入準則對2020年12月31日合并資產(chǎn)負債表的影響如下：上表僅呈列受影響的財務報表項目，不受影響的財務報表項目不包括在內(nèi)，因此所披露的合計無法根據(jù)上表中呈列的數(shù)字重新計算得出。執(zhí)行新收入準則對2020年度合并利潤表的影響如下：2.會計估計變更本報告期主要會計估計未發(fā)生變更。（2）無紡布廠家15838056980報告期內(nèi)發(fā)生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明□ 適用 √ 不適用公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。（3）與上年度財務報告相比，合并報表范圍發(fā)生變化的情況說明√ 適用 □ 不適用本期納入合并財務報表范圍的主體較上期相比，增加4戶，減少3戶，其中：1.本期新納入合并范圍的子公司2.本期不再納入合并范圍的子公司欣龍控股（集團）股份有限公司2021年4月23日證券代碼： 證券簡稱：欣龍控股 公告編號：2021-010欣龍控股（集團）股份有限公司第七屆董事會第十八次會議決議公告欣龍控股（集團）股份有限公司（以下簡稱公司）第七屆董事會第十八次會議于2021年4月13日分別以專人送達、電子郵件、電話通知方式發(fā)出會議通知，于2021年4月23日在海南省澄邁縣老城開發(fā)區(qū)公司企業(yè)技術中心一樓會議室以現(xiàn)場加通訊的方式召開。本次會議以應參加人數(shù)為11人，無紡布廠家15838056980現(xiàn)場出席人數(shù)為9人，魏毅女士、王林江先生以通訊方式參加會議。會議由董事長何向東先生主持。會議符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會議審議并通過了以下決議：一、審議通過了《公司2020年度董事會工作報告》表決結果：11票同意， 0票反對，0票棄權。本議案尚需提交公司2020無紡布廠家15838056980年度股東大會審議。具體內(nèi)容詳見與本公告同日披露的《欣龍控股（集團）股份有限公司2020年年度報告全文》第四節(jié)“經(jīng)營情況討論與分析”。二、審議通過了《公司2020年度總裁工作報告》表決結果：11票同意， 0票反對，0票棄權。三、審議通過了《公司2020年度獨立董事述職報告》表決結果：11票同意， 0票反對，0票棄權。獨立董事將向2020年度股東大會提交述職報告，具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《2020年度獨立董事述職報告》。四、審議通過了《公司2020年度報告正文及摘要》表決結果：11票同意， 0票反對，0票棄權。本議案尚需提交公司2020年度股東大會審議。具體內(nèi)容詳見與本公告同日披露的《欣龍控股（集團）股份有限公司2020年年度報告全文》和《欣龍控股（集團）股份有限公司2020年年度報告摘要》。五、審議通過了《公司2020年度財務決算報告》表決結果：11票同意， 0票反對，0票棄權。本議案尚需提交公司2020年度股東大會審議。具體內(nèi)容詳見本公告同日披露的《欣龍控股（集團）股份有限公司2020年年度報告全文》。六、審議通過了《公司2020年度利潤分配預案》表決結果：11票同意， 0票反對，0票棄權。經(jīng)大華會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2020年度歸屬于母公司股東的凈利潤為190,079,865.02元，截止至2020年12月31日母公司未分配利潤為-371,594,654.97元，合并未分配利潤為 -224,382,326.31元。根據(jù)《公司法》、《公司章程》之規(guī)定，公司本年度不實施現(xiàn)金或股利分配，亦不進行資本公積轉增股本。本預案尚需提交公司2020年度股東大會審議批準。七、審議通過了《公司2020年內(nèi)部控制評價報告》表決結果：11票同意， 0票反對，0票棄權。具體內(nèi)容詳見與本公告同日披露的《欣龍控股（集團）股份有限公司2020年內(nèi)部控制評價報告》八、審議通過了《關于續(xù)聘公司2021年度財務報告及內(nèi)部控制審計機構的議案》表決結果：11票同意， 0票反對，0票棄權。本議案尚需提交公司2020年度股東大會審議。具體內(nèi)容詳見本公告同日披露的《欣龍控股（集團）股份有限公司擬續(xù)聘會計師事務所的公告》。九、審議通過了《關于使用暫時閑置資金購買理財產(chǎn)品的議案》表決結果：11票同意， 0票反對，0票棄權。具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《關于使用暫時閑置資金購買理財產(chǎn)品的公告》。十、《關于提請股東大會對公司擔保事項進行授權的議案》表決結果：11票同意， 0票反對，0票棄權。本議案尚需提交公司2020年度股東大會審議。具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《欣龍控股（集團）股份有限公司關于提請股東大會對公司擔保事項進行授權的公告》。十一、審議通過了《關于召開2020年度股東大會的議案》表決結果：11票同意， 0票反對，0票棄權。公司董事會定于2021年5月17日召開2020年度股東大會。具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《欣龍控股（集團）股份有限公司關于召開2020年度股東大會的通知》。證券代碼： 證券簡稱：欣龍控股 公告編號：2021-017欣龍控股（集團）股份有限公司關于召開2020年度股東大會的通知一、召開會議基本情況1、股東大會屆次：2020年度股東大會2、會議召集人：公司董事會3、本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務規(guī)則和公司章程的相關規(guī)定。4、會議召開時間：網(wǎng)絡投票時間：(1)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡無紡布廠家15838056980投票的具體時間為：2021年5月17日的交易時間,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。(2) 通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2021年5月17日9:15—15:00。5、會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式。6、股權登記日：2021年5月7日7、出席會議對象：（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。（3）公司聘請的律師。8、會議召開地點：海南省澄邁縣老城開發(fā)區(qū)公司企業(yè)技術中心一樓會議室二、會議審議事項1、審議議題：（1）《公司2020年度董事會工作報告》（2）《公司2020年度監(jiān)事會工作報告》（3）《公司2020年度報告正文及摘要》（4）《公司2020年度財務決算報告》（5）《公司2020年度利潤分配預案》（6）《關于續(xù)聘公司2021年度財務報告及內(nèi)部控制審計機構的議案》（7）《關于提請股東大會對公司擔保事項進行授權的議案》2、由公司獨立董事向股東大會提交年度述職報告。3、本次股東大會的提案內(nèi)容刊登于2021年4月27日的《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》以及巨潮資訊網(wǎng)。三、提案編碼表一:本次股東大會提案編碼表：四、會議登記辦法1、登記方式：（1）法人股東持營業(yè)執(zhí)照復印件（須加蓋公章）、證券賬戶卡復印件（須加蓋公章）、授權委托書（格式見附件2）和代理人本人身份證辦理登記手續(xù)；（2）個人股東持股東賬戶卡（如有）、本人身份證辦理登記手續(xù)；受托代理人持授權委托書（格式見附件2）、委托人身份證復印件（本人簽名）及代理人身份證、委托人證券賬戶卡（如有）辦理登記手續(xù)；（3）異地股東可以用信函、傳真或電子郵件方式登記。（4）信用擔保賬戶的股東請事先與公司證券事務部聯(lián)系參會及表決事宜。3、登記地點：海南省海口市龍昆北路2號珠江無紡布廠家15838056980廣場帝豪大廈17層公司證券事務部 郵編：、受托行使表決權人表決時需提供本人身份證、授權委托書（原件）及委托人的證券帳戶卡。5、會議聯(lián)系方式：聯(lián)系電話：0898- 傳真：0898-聯(lián)系人：汪 燕6、會議費用：會期半天，與會股東食宿及交通費自理。五、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為）參加投票。參加網(wǎng)絡投票時涉及具體操作需要說明的內(nèi)容和格式詳見附件1。附件1：參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程一.網(wǎng)絡投票的程序1.普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“”，投票簡稱為“欣龍投票”。2.填報表決意見。對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。3.股東對總議案進行投票，視為對本次會議所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先無紡布廠家15838056980對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。二.通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序1. 投票時間：2021年5月17日的交易時間，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。2. 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。三.通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2020年5月17日（現(xiàn)場股東大會召開日）9:15—15:00。2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)規(guī)則指引欄目查閱。3.股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。附件2：授權委托書茲委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2021年5月17日召開的欣龍控股（集團）股份有限公司2020年度股東大會，并代為行使表決權。委托人名稱：委托人股東帳號：委托人持有股份性質和數(shù)量：受托人姓名：受托人身份證號碼：委托權限如下：注:委托人未明確填寫投票指示時，授權由受托人按自己的意見投票。委托人簽名/蓋章：有效期限:簽發(fā)之日起至本次股東大會結束之時簽發(fā)日期： 年 月 日
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